По данным правоохранительных органов, группа лиц получала средства от физических и юридических лиц, затем переводила их через банковские счета фиктивных компаний, контролируемых ими, и возвращала предпринимателям под видом оплаты за мнимые сделки. За каждую такую операцию теневые банкиры получали комиссию от 11 до 13 процентов от суммы отмывания. По оперативным данным, через эту схему прошло около 1 миллиарда рублей. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
По данному факту было возбуждено уголовное дело о незаконной банковской деятельности. Полиция задержала двух предполагаемых организаторов и двух их сообщниц. В офисах и квартирах теневых банкиров проведены обыски, в результате которых изъяты 6,7 миллиона рублей, финансово-хозяйственная документация, печати и другие материалы, имеющие значение для следствия. Организаторов отправили под домашний арест, а их сообщниц отпущены под подписку о невыезде и надлежащем поведении.Источник и фото - kp.ru
